Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes
La présente attestation s’appliquent à l’ensemble de Avantage Capital Inc. et sont fournis en réponse aux demandes de confirmation des éléments et des normes du programme de Avantage Capital Inc. Les secteurs d’activité de Avantage Capital Inc. se fondent sur le Code de déontologie et d’éthique de l’entreprise, la politique de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et de lutte contre le financement d’activités terroristes (LFAT), la politique de lutte contre la fraude et les normes et directives connexes pour l’établissement de leurs propres politiques et procédures. Nous encourageons les contreparties de Avantage Capital Inc. à se fier à l’attestation affichée sur le site Web pour remplir leurs exigences en matière de diligence raisonnable à l’égard de Avantage Capital Inc. plutôt que de demander des attestations et des questionnaires individuels.
Avantage Capital Inc. s’engage à atténuer efficacement les risques associés au blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes, conformément aux diverses exigences légales et réglementaires des territoires où elle exerce ses activités et, le cas échéant, conformément aux directives du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux autres règlements connexes.
Le chef mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent (chef mondial de la LBA) a été désigné comme responsable du programme mondial de LBA et LFAT, lequel comprend les éléments suivants :
Surveillance du conseil et de la haute direction
Évaluations annuelles assujetties à une vérification
Politiques et procédures consignées pour se conformer aux exigences réglementaires
Formation des employés et des principaux intervenants
Connaissance du client et surveillance des opérations
Vérification par l’assurance de la qualité de l’efficacité du contrôle
Gestion des documents
Centre de prévention de la fraude
La meilleure façon de se protéger contre la fraude est de s’informer. Le présent document vise à vous aider à reconnaître les situations suspectes et à vous expliquer la marche à suivre pour les signaler. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont nous assurons la protection de vos renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité.